PPATK Temukan Transaksi ACT ke Negara Berisiko Tinggi Hingga Terduga Kelompok Teroris

Ivan menyebut pihak yang bertransaksi mulai dari karyawan hingga admin lembaga amal tersebut.

Negara berisiko tinggi artinya dianggap sistem antimoney laundry dan penanganan terorismenya masih lemah.

"Negara berisiko tinggi, yakni Turki, Kyrgyzstan, Bosnia, Albania, dan India. Kemudian, ada Bangladesh, Nepal, Pakistan," kata Ivan.

PPATK memblokir transaksi keuangan 60 rekening keuangan milik ACT.

Pemblokiran itu dilakukan ke seluruh rekening ACT yang tersebar di 33 bank.

Hal itu bertujuan agar tidak ada lagi dana masuk atau keluar dari rekening tersebut. (cr3/jpnn)